反洗钱“一法四规”指的是什么
发布网友
发布时间：2022-04-22 01:28
共2个回答
热心网友
时间：2023-06-29 20:30
一法四规又称一法四令：
1、一法是指：《中华人民共和国反洗钱法》；
2、四规（四令）是指：
①《金融机构反洗钱规定》；
②《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》；
③《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》；
④《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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热心网友
时间：2023-06-29 20:30
“一法四规”，又称“一法四令”。
“一”：《中华人民共和国反洗钱法》
“四”：《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
