如何对参与洗钱的人进行定罪？

按洗钱罪定罪，没收违法所得，处有期徒刑或拘役，并处罚金。情节严重者，处有期徒刑，并处罚金。单位犯罪者，对单位判罚金，对主管人员和直接责任人员处有期徒刑或拘役。

法律分析

按洗钱罪定罪。没收违法所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

拓展延伸

打击洗钱犯罪：定罪流程与法律手段

打击洗钱犯罪是维护金融秩序和社会安全的重要任务。对参与洗钱的人进行定罪是其中的关键步骤。定罪流程主要包括以下几个方面：首先，通过调查收集证据，确定洗钱行为的事实和证据链。其次，根据国家法律法规，明确洗钱行为的定性和定罪标准。然后，依法对涉案人员进行审判，确保其合法权益得到保障。最后，根据判决结果，进行相应的刑罚执行或其他法律措施。为了有效打击洗钱犯罪，法律手段也至关重要。这包括加强国际合作与信息交流，提升监管机构的能力和技术手段，加大对洗钱行为的打击力度，同时加强对金融机构的监管和风险防控。通过持续努力，我们可以更好地打击洗钱犯罪，维护社会的公平正义和法治环境。

结语

打击洗钱犯罪是维护金融秩序和社会安全的重要任务。对洗钱行为进行定罪是其中的关键步骤。通过调查收集证据，明确洗钱行为的定性和定罪标准，依法审判涉案人员，保障其合法权益，最终执行相应的刑罚或其他法律措施。加强国际合作与信息交流，提升监管机构能力和技术手段，加大对洗钱行为的打击力度，同时加强对金融机构的监管和风险防控，我们能够更好地打击洗钱犯罪，维护社会的公平正义和法治环境。

法律依据

中华人民共和国反洗钱法：第六章 法律责任 第三十三条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中华人民共和国反洗钱法：第一章 总 则 第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

中华人民共和国反洗钱法：第一章 总 则 第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。