洗钱罪的相关法律定义

洗钱罪的犯罪客体复杂，主要通过金融手段非法获取合法收入。洗钱罪主体为年满16周岁的自然人，单位犯罪也可能被认定。洗钱罪的主观要件是直接故意，过失不构成罪行。洗钱罪的定罪和处罚标准备受关注。

法律分析

一、洗钱罪的犯罪客体是复杂的

洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说，洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序，还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。因此洗钱罪的客体不是单一客体，而是复杂客体。

二、洗钱罪的客观要件是通过金融手段非法取得合法收入的行为

洗钱罪在客观上就是表现为通过金融手段，将非法所得伪装成合法收入。洗钱行为实施者的具体手段是多种多样的，这是因为洗钱行为本身是一种技术性很强的工作，从事洗钱行为的犯罪分子可以说是很专业的。

我国刑法规定洗钱罪不仅仅限于通过金融手段进行，也可以通过其他手段来进行。

三、洗钱罪的犯罪主体是年满16周岁具有刑事责任能力的自然人

洗钱罪的主体是年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，目前的立法趋势是洗钱罪也可以有单位犯罪。这一点在《刑法修正案(七)》草案中已经有所明确。

明确洗钱罪的单位犯罪是有必要的，因为洗钱行为不仅仅自然人可以实施，单位也可以实施。不过需要理解的是，单位犯罪必须是单位共同决策下进行的，而且应该与单位的经营活动有所关联。

四、洗钱罪的主观要件是直接故意

从洗钱行为的外观来看，洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱罪目的性很强，同时存在很高的技术性，洗钱的手段非一般人所能掌握，因此过失不能构成洗钱罪。洗钱罪进一步推定是直接故意，即明知洗钱罪的危害后果，而积极为之。所谓的间接故意是放任犯罪行为的发生及其后果的出现，在洗钱行为中是不可能存在这种情形的。洗钱行为的实施者都会积极地、主动地实施犯罪行为，以获得违法收益。

网友们都在关注：

■洗钱罪的定罪和处罚标准

结语

洗钱罪的犯罪客体复杂而多样，不仅危害国家金融管理秩序，还阻碍司法机关追缴上游犯罪所得。洗钱罪的客观要件是通过金融手段将非法所得伪装成合法收入，这需要犯罪分子具备高度专业性。我国刑法规定洗钱罪的主体为年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，但趋势是也可以适用于单位犯罪。单位犯罪必须是单位共同决策下进行，并与单位的经营活动有关。洗钱罪的主观要件是直接故意，行为人明知洗钱罪的危害后果而积极实施。对于洗钱罪的定罪和处罚标准，引起了网友们的广泛关注。

法律依据

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第三节 询问证人、被害人 第二百一十条 询问证人、被害人，可以在现场进行，也可以到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点进行。在必要的时候，可以书面、电话或者当场通知证人、被害人到公安机关提供证言。

询问证人、被害人应当个别进行。

在现场询问证人、被害人，侦查人员应当出示人民警察证。到证人、被害人所在单位、住处或者证人、被害人提出的地点询问证人、被害人，应当经办案部门负责人批准，制作询问通知书。询问前，侦查人员应当出示询问通知书和人民警察证。

中华人民共和国刑法（2020修正）：第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第八节 时效 第八十九条 追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。

在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

公安机关办理刑事案件程序规定：第八章 侦 查 第二节 讯问犯罪嫌疑人 第二百零九条 对犯罪嫌疑人供述的犯罪事实、无罪或者罪轻的事实、申辩和反证，以及犯罪嫌疑人提供的证明自己无罪、罪轻的证据，公安机关应当认真核查；对有关证据，无论是否采信，都应当如实记录、妥善保管，并连同核查情况附卷。